中简科技：公司申请向特定对象发行股票募集说明书（二次修订稿）
政策变动、订货量大幅提升等因素的影响，公司产品价格未来仍存在下降的风险，
据《中华人民共和国城乡规划法》、《排污许可管理条例》、《危险化学品安全管
100%，结合本次募集资金投资项目收入、净利润预测，本次募集资金投资项目
99.61%。公司与主要客户形成了密切配合的战略合作关系，且这些客户对公
司盈利和资金状况造成以下不利影响：（1）如果未来客户资信情况或与公司合作
关系发生恶化，将可能因应收账款不能及时回收形成坏账；（2）若应收账款规模
不利影响；（3）如果应收账款规模扩大，也会影响公司经营性现金流量，对公司
五、产品待市场或主要客户验证、客户验证周期及结果不确定的风险........3
十三、豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险................6
八、豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险..................71
本募集说明书、募集说明书指中简科技股份有限公司向特定对象发行股票之募集说明书
Acrylonitrile，无色透明液体，有核桃仁味，略带刺激性，易燃、易爆、
Tensile Strength，材料产生蕞大均匀塑性变形的应力（在拉伸试验中，
拉伸模量（TensileModulus）是指材料在拉伸时的弹性。其值为将材
Composite Materials，由两种或两种以上不同性质的材料，通过物理
注：如本募集说明书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造
高性能碳纤维、织物、复合材料及相关产品的开发、制造、销售、技术服务、技术
商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
月芳，两人签订了《一致行动协议》，为一致行动人，其中杨永岗为公司董事长，
人才”、“2016中国科学年度新闻人物”、“江苏制造突出贡献奖-技术创新领
公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所处行业为“C制造业”中的子
维研发的领军者，发展较早，工艺技术完备，产品性能较其他国家具有一定优势，
机构主要为中科院山西煤化所、长春应用化学研究所、北京化学研究所。1972
并实施工程化；T800、M50J碳纤维制备技术研发顺利；干湿法、熔体纺丝等高
现。经历数十年发展与落后产能出清，我国碳纤维的产能实现快速增长，2018
分布来看，航空航天领域主要使用高性能碳纤维，因此占据了主要市场。2020
25.1%。目前我国碳纤维在需求端仍以进口为主，但国产碳纤维占比不断提升。
了技术封锁，当前国内经验丰富的研发技术人员仍然属于稀缺性人力资源。因此，
对数家潜在供应商进行遴选，对比其碳纤维的物理性能、化学性质与质量稳定性，
在选择原材料供应商时需要非常谨慎，确定合作伙伴后一般不会轻易更换。因此，
50%。国内碳纤维复合材料在民用工业领域推广应用刚刚开始。我国复合材料应
产业应用连接紧密，形成了完整的碳纤维产业链，而我国碳纤维行业科研、生产、
天、汽车、工程塑料、电子、体育休闲等领域。日本东邦母公司为帝人集团（Teijin）
1975年开始生产预浸料，1983年开始生产碳纤维。日本三菱丽阳实现了从丙烯
而成，德国西格里（SGL）是全球领先的碳素石墨材料及相关产品制造商之一，
T800级、M40J、M55J高性能碳纤维应用于航空航天领域，其他产品主要分布
98%。2015年开始专营碳纤维及相关产品，丹强丝业务不再经营，其主要产
由生产部组织生产，待公司自检合格后，市场部分批次向客户发货；产品交付后，
一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；金属基复
合材料和陶瓷基复合材料销售；新材料技术推广服务；知识产权服务；科技中介服
务；创业空间服务；非居住房地产租赁；工业设计服务；教育咨询服务（不含涉许
可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；创业投资；
以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
〔2016〕43号），文件要求重点研制碳纤维及其复合材料、高温合金、先进半
计划（2018-2020年）》，明确提出了要提升先进复合材料生产及应用水平，重
应用。开展高强高模碳纤维检测方法研究，为碳纤维应用选型定型提供标准依据。
的发展战略，自主研发的百吨级高性能碳纤维生产线已经量产，并稳定运行多年，
不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前二十
转增股本的比率（即每股股票经送股、转增后增加的股票数量）；Q1为调整后的
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、
〔2016〕43号），文件要求重点研制碳纤维及其复合材料、高温合金、先进半
计划（2018-2020年）》，明确提出了要提升先进复合材料生产及应用水平，重
应用。开展高强高模碳纤维检测方法研究，为碳纤维应用选型定型提供标准依据。
维的批量化生产，夯实公司研发实力，进一步巩固公司在碳纤维行业的领先地位。
13,508.60万元。工资及福利费按企业现有工资水平并考虑到工资增长、人数扩
17.50%，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《发行监管
问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等相关规定，具有可行性。
据《中华人民共和国城乡规划法》、《排污许可管理条例》、《危险化学品安全管
供应商。航空航天产品的研制均需经过立项、方案论证、工程研制、定型等阶段，
政策变动、订货量大幅提升等因素的影响，公司产品价格未来仍存在下降的风险，
99.61%。公司与主要客户形成了密切配合的战略合作关系，且这些客户对公
100%，结合本次募集资金投资项目收入、净利润预测，本次募集资金投资项目
受国际和国内宏观经济形势、经济政策、周边资本市场波动、国内资本市场供求、
司将根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
办法》，对募集资金进行专项存储，严格履行申请和审批手续，按投资计划申请、
保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，
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