先惠技术(688155)：上海先惠自动化技术股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计
关于 2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：否
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
(一) 日常关联交易履行的审议程序
公司于 2024年 3月 1日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》。公司及子公司根据经营业务需要，与关联方交易遵循公平、公允和市场化的原则，预计2024年日常关联交易金额合计为 3,000万元人民币。关联董事潘延庆先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司 2024年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，符合公司发展需要，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》。
(二) 本次日常关联交易预计金额和类别
本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金额
上海新暴 威电子科 技有限公 司
重要控股 子公司福 建东恒关 联方
上海新暴 威电子科 技有限公 司
重要控股 子公司福 建东恒关 联方
注 1：以上与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据，上年实际发生金额经审计的数据将在 2023年度报告中披露。本次预计金额占同类业务比例以及上年实际发生金额占同类业务比例的基数为 2023年未经审计的同类业务的营业收入、营业成本。
(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况
二、 主要关联人基本情况和关联关系
上海新暴威 电子科技有 限公司
有限责任公司 （自然人投资 或控股）
上海市闵行区新 骏环路 158号 1 幢 101室
主要从事伺服压 机及其他相关零 配件的生产销售
有限责任公司 （自然人投资 或控股）
嘉定区安亭镇园 业路 188号东厂 房
福建元晟汽 车配件科技 有限公司
有限责任公司 （自然人投资 或控股）
福建省福州市闽 侯县祥谦镇洋山 路36号瑞亿公司 1#厂房
有限责任公司 （自然人投资 或控股的法人 独资）
福建省宁德市东 侨经济开发区疏 港路 11号（重汽 厂房内）
有限责任公司 （自然人投资 或控股）
宁德市东侨经济 开发区疏港路 11 号（重汽厂房内）
有限责任公司 （自然人投资 或控股的法人 独资）
江苏省溧阳市昆 仑街道码头西街 618号 21幢
有限责任公司 （自然人投资 或控股）
福建省福州市马 尾区快安科技园 快洲路 2号 A#、 B#、综合楼一层 （自贸试验区 内）
有限责任公司 （自然人投资 或控股的法人 独资）
溧阳市昆仑街道 码头西街 618号 1幢 316室
东莞市万晟 包装制品有 限公司
有限责任公司 （自然人投资 或控股）
东莞市横沥镇六 甲村新兴东路 6 号
注：上述关联人均依法存续经营且正常经营，财务状况较好，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公开资料未披露上述关联人最近一个会计年度的主要财务数据。
福建东恒最近 12个月内曾经持股 5%以上 其他股东及其关系密切家庭成员（曾）控 制、施加重大影响或担任董事、高级管理 人员的其他企业
福建东恒最近 12个月内曾经持股 5%以上 其他股东及其关系密切家庭成员（曾）控 制、施加重大影响或担任董事、高级管理 人员的其他企业
福建东恒最近 12个月内曾经持股 5%以上
其他股东及其关系密切家庭成员（曾）控 制、施加重大影响或担任董事、高级管理 人员的其他企业
福建东恒最近 12个月内曾经持股 5%以上 其他股东及其关系密切家庭成员（曾）控 制、施加重大影响或担任董事、高级管理 人员的其他企业
福建东恒最近 12个月内曾经持股 5%以上 其他股东及其关系密切家庭成员（曾）控 制、施加重大影响或担任董事、高级管理 人员的其他企业
根据实质重于形式原则确定的关联方
根据实质重于形式原则确定的关联方
上述关联人均依法存续经营且正常经营，财务状况较好，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就 2024年度关联交易与各关联人签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
公司及控股子公司与相关关联方 2024年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购商品或接受服务、销售商品或提供服务等，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。
该日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司及控股子公司将根据业务的实际情况与上述关联方根据业务开展情况签署具体的关联交易合同或协议。
四、 日常关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司及控股子公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司及控股子公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害上市公司和全体股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
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